HK]天岳先辈：海外监管通知布告

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即 9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9！15-15！00。

　　按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》《股东会议事法则》等相关，为股东好处，确保股东会议的一般次序订定合同事效率，山东天岳先辈科技股份无限公司（以下简称公司）特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员配合恪守？。

　　2、出席会议的股东及股东代办署理人须正在会议召开前 20分钟到会议现场打点签到手续，并请按出示证券账户卡、身份证件或法人单元证明、授权委托书等，经验证后领取会议材料，方可出席会议。会议起头后，由会议掌管人颁布发表现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，正在此之后出场的股东参取现场投票表决。

　　次要研究标的目的为智能制制配备设想、制制、检测取节制理论取手艺、机械人手艺、微纳制制加工手艺等。近年来，先后掌管和参取完成国度天然科学基金、国度沉点研发打算等国度级项目 10项，省严沉立异工程项目、省天然科学基金等省部级各类项目 20项，企业委托项目 50余项。此中多项课题均已财产化，为企业和社会创制了优良的经济效益和社会效益。授权发现专利 60余项，此中，做为第一发现人的有 30项。颁发论文 140余篇，此中 SCI/EI收录 90余篇。出书专著《微纳活动实现手艺》、《智能制制配备手艺》2部，并均获国度出书基金项目和湖北省学术著做出书专项资金项目赞帮。参著《高速切削加工手艺》、《新编机械加工工艺人员手册》等 3部。获中国机械工业科技前进一等 1项、二等 1项，省部级科技前进二等 4项、市级励多项。

　　5、要求讲话的股东及股东代办署理人，应提前正在股东会签四处进行登记，会议进行中只接管股东及股东代办署理人讲话或提问，股东现场提问请举手示意，经会议掌管人许可方可讲话。有多名股东及股东代办署理人同时要求讲话时，先举手者讲话；不克不及确定先后时，股东及股东代办署理人讲话或提问应环绕本次会议议题进行，简明简要，时间不跨越 5分钟。

　　9、本次股东会采纳现场投票和收集投票相连系的体例表决，连系现场投票和收集投票的表决成果发布股东会决议通知布告。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第 1号——规范运做》等相关施行。

　　截至本次股东会材料披露日，冯显英先生未持有公司股票。冯显英先生取公司控股股东、现实节制人、其他董事、高级办理人员以及其他持股 5%以上股东不存正在联系关系关系，不存正在《中华人平易近国公司法》《公司章程》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第 1号——规范运做》的不得担任公司董事的景象，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。

　　冯显英：男，汉族，1965年 10月生，中员，博士研究生，山东大学传授，博士生导师。中国机械工程学会高级会员、机械人分会委员，国度及省部级等各类专家库，山东机床取通用机械协会理事、尺度化工做委员会委员。先后入选沉点搀扶区域经济引进紧缺人才、济南市新旧动能转换严沉工程智库（智能制制取高端配备财产）首批专家、济南市首批专家工做坐专家，青岛市橡塑机械专家工做坐首席专家，第 3批“泉城学者”扶植工程首席专家，市鸢都财产领甲士才，枣庄英才、高条理人才等荣誉。现为《机械工程学报》、《制制手艺取机床》、《Precision Engineering》等多个国内、国际出名特约审稿人。

　　8、出席股东会的股东及股东代办署理人，对于非累积投票议案，该当对提交表决的议案颁发如下看法之一：同意、否决或弃权。未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决，其所持股份的表决成果计为弃权。

　　6、股东及股东代办署理人要求讲话或提问时，不得打断会议演讲人的演讲或其他股东及股东代办署理人的讲话，正在股东会进行表决时，股东及股东代办署理人不再进行讲话。股东及股东代办署理人违反上述，会议掌管人有权加以或。

　　13、本次股东会登记方式及表决体例的具体内容，请拜见公司于 2026年 6月 9日正在上海证券买卖所网坐披露的《关于召开 2026年第一次姑且股东会的通知》（通知布告编号：2026-036）。本会议须知按照中国证监会、上海证券买卖所相关要求编制，合用于公司 A股股东。公司 H股股东的登记及出席事宜，请拜见公司于联交所披露易网坐（）向 H股股东另行发出的股东会通知及其他相关文件。

　　鉴于公司原董事方伟先生已辞去公司第二届董事会非董事职务，为保障公司董事会规范运做，公司开展了董事补选工做。经公司董事会提名委员会资历审查通过，公司董事会同意提名冯显英先生（简历详见附件）为第二届董事会非董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　1、为本次大会的庄重性和一般次序，切实取会股东（或股东代办署理人）的权益，除出席会议的股东（或股东代办署理人）、公司董事、高级办理人员、律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法其他无关人员进入会场。